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如何認定高利轉(zhuǎn)貸罪？

2023.10.17 535人閱讀
導讀：2、高利貸罪立案標準 刑法中沒有高利貸罪的，如果進行高利轉(zhuǎn)貸的，違法所得數(shù)額在十萬元以上的或者兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的，就構成高利轉(zhuǎn)貸罪,3、高利貸罪立案標準 刑法中沒有高利貸罪的，如果進行高利轉(zhuǎn)貸的，違法所得數(shù)額在十萬元以上的或者兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的，就構成高利轉(zhuǎn)貸罪,3、高利轉(zhuǎn)貸罪的數(shù)額認定標準：數(shù)額較大是指個人違法所得在5萬元以上，單位違法所得在20萬元以上的。

2023高利轉(zhuǎn)貸罪最新立案標準

1、高利轉(zhuǎn)貸罪立案標準如下：個人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的；單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；雖未達到上述數(shù)額標準，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

2、高利貸罪立案標準 刑法中沒有高利貸罪的，如果進行高利轉(zhuǎn)貸的，違法所得數(shù)額在十萬元以上的或者兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的，就構成高利轉(zhuǎn)貸罪。

3、高利貸罪立案標準 刑法中沒有高利貸罪的，如果進行高利轉(zhuǎn)貸的，違法所得數(shù)額在十萬元以上的或者兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的，就構成高利轉(zhuǎn)貸罪。

高利轉(zhuǎn)貸罪認定標準是怎樣的

1、符合下列要件認定構成高利轉(zhuǎn)貸罪：侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序。

2、是從寬認定“高利”轉(zhuǎn)貸行為的標準，只要出借人通過轉(zhuǎn)貸行為牟利的，就可以認定為是“高利”轉(zhuǎn)貸行為。

3、高利轉(zhuǎn)貸罪的數(shù)額認定標準：數(shù)額較大是指個人違法所得在5萬元以上，單位違法所得在20萬元以上的；數(shù)額巨大是指個人違法所得在20萬元以上，單位違法所得在100萬元以上的。

4、刑法中沒有高利貸罪的，如果進行高利轉(zhuǎn)貸的，違法所得數(shù)額在十萬元以上的或者兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的，就構成高利轉(zhuǎn)貸罪。

5、高利貸罪立案標準是：違法所得數(shù)額在十萬元以上的；雖未達到上述數(shù)額標準，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

6、高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標準是存在轉(zhuǎn)貸行為，而量刑是處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。本罪在客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人數(shù)額較大的行為。

如何證明是高利轉(zhuǎn)貸

具體而言，只要行為人出于轉(zhuǎn)貸牟利的目的，將其從金融機構套取的信貸資金轉(zhuǎn)貸給他人，且在支付利息后仍有盈余報酬的，即為高利轉(zhuǎn)貸行為；如果該盈余報酬金額達到法定追訴標準，即可認定為高利轉(zhuǎn)貸罪。

認定高利轉(zhuǎn)貸，一是要審查出借人的資金來源。

高利轉(zhuǎn)貸罪非法獲利的認定：首先要進行判斷是否是以轉(zhuǎn)貸牟利為目的的行為。另外，在進行量刑的時候，需要根據(jù)資金的來路以及金額的多少等多方面的因素進行考慮量刑的輕重的問題。

借款人可以提前償還借款，并按照實際借款期間計算利息。綜上所述，我們知道放高利貸其實在一定情況下是可能構成犯罪的，具體可以構成非法吸收公眾存款罪、高利轉(zhuǎn)貸罪以及集資詐騙罪等等。

客觀要件。本罪在客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人數(shù)額較大的行為。換言之，借款人在依正常程序依法貸得金融機構信貸資金之后，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，將貸款高利轉(zhuǎn)貸他人。

一是要審查出借人的資金來源。二是從寬認定高利轉(zhuǎn)貸行為的標準，只要出借人通過轉(zhuǎn)貸行為牟利的，就可以認定為是高利轉(zhuǎn)貸行為。三是對于相關司法解釋規(guī)定的借款人事先知道或者應當知道的要件，不宜把握過苛。

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